Новости
Ямальцам рассказали, как проверить легальность кредитора или форекс-дилеров
Банк России обнародовал список финансовых пирамид и черных кредиторов, найденных в регионах.
Впервые регулятор опубликовал перечень компаний и организаций, которых честным гражданам стоит опасаться. Ведь такие дельцы доверенное не преумножат и не вернут, да и последним гнушаться не станут, а дав деньги в займы – сдерут три шкуры.
В списке, представленном Банком России, более 1 800 организаций и интернет-проектов по всей стране. В их деятельности обнаружили признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
В пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области отметили: в списке значатся «игроки», выявленные с 2020 года. По каждой из организаций указаны наименование, характер незаконной деятельности, сайт и другие данные.
Нелегалов регулятор выявляет с помощью собственной системы мониторинга и на основе обращений граждан и организаций. Данные передаются в уполномоченные органы для принятия мер. Однако от факта выявления до пресечения деятельности такой компании порой уходит много времени, поэтому в Банке России и решили информировать жителей о незаконных участниках рынка, публикуя специальный список.
По словам управляющего отделением Банка России по Тюменской области Сергея Попова, открытая публикация этого списка поможет потребителям избежать риска быть обманутыми, будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков.
В «черный список» вошли одиннадцать компаний из Тюменской области и семь из ХМАО. У всех признаки нелегального кредитора. Обращение к ним чревато переплатой начисленных процентов, проблемами при выплате и закрытии займа, предупреждают представители регулятора. Также здесь отмечают, что в роли нелегалов могут выступить и комиссионные магазины, которые работают под вывеской ломбардов, но по сути таковыми не являются. А вот финансовых пирамид ни в одном из трех северных регионов регулятор не выявил, но как подчеркнул Сергей Попов, это не дает стопроцентной гарантии безопасности для жителей.
– В настоящее время создатели всевозможных схем действуют в основном в Интернете, особенно эта тенденция проявилась в период пандемии. Кроме того, компания может быть зарегистрирована в одном регионе, а иметь сеть офисов по всей стране. Так действовала всем известная пирамида «Кэшбери», – пояснил Сергей Попов.
Со списком компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке можно познакомиться на сайте Банка России. Там же есть раздел «Проверить финансовую организацию», который также поможет обезопасить свой бюджет.
Авторы
Екатерина Пшенцова
Журналист
Темы