0°C
Салехард

Общество

В России запустили «антиотмывочную» платформу ЦБ

Она необходима для оценки клиентов-предпринимателей на причастность к проведению подозрительных операций.


Система, указывает РБК, работает в режиме светофора:

- зеленый — клиент не вызывает подозрений (ограничения вводятся, но только если идут расчеты с сомнительными контрагентами);

- желтый — требуется проверка факторов риска (ограничения переводов возможны, но полной остановки операций не предполагается);

- красный — есть вероятность, что субъект вовлечен в сомнительные операции (банки смогут расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их).

Платформа ежедневно будет получать от кредитных организаций информацию о составе и объеме их клиентской базы. В ответ банки смогут в онлайн-режиме запрашивать данные ЦБ об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций.

В Банке России считают, что подобный формат снизит нагрузку на добросовестных предпринимателей.


0

0

0

0

0

0



Темы

ЦБ РФ, Банки, Предприниматели