Общество
Банки ужесточили проверки при переводе крупных сумм
РИА «Новости»: при крупных переводах банки стали запрашивать данные получателя
Из-за роста мошеннических атак банки усилили контроль за переводами крупных сумм. Об этом сообщает РИА «Новости». При крупных денежных переводах банки начали запрашивать у клиентов дополнительные сведения о получателе.
Если клиент пытается перевести значительную сумму, операцию могут временно заблокировать. После этого с человеком связывается сотрудник банка и задает уточняющие вопросы, в том числе запрашивает полные данные получателя и пояснение, кем он приходится отправителю.
Кроме того, сотрудник банка уточняет цель перевода и то, на что планируется потратить деньги. Такие меры направлены на снижение рисков мошенничества и защиту клиентов от финансовых потерь.
Только за ноябрь жители Ямала отдали мошенникам 17 миллионов рублей. Причем чаще жертвами становились не пенсионеры, а миллениалы, рассказали в департаменте региональной безопасности. На первом месте среди схем обмана ямальцев — предложения оформить микрозаймы и перечислить деньги аферистам.
Авторы
Александр Петров